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永豐金(2890.TW)

致 永豐金融控股股份有限公司董事會 函 (第七封)

October 22 2019

寶佳資產管理股份有限公司 函

 

中華民國1081018

 

主旨:有關 貴公司銀行子公司出售美國遠東國民銀行訴訟乙案及近日金融監督管理委員會針對國銀在大陸地區曝險餘額之三大風險控管措施乙事,尚請 貴公司具體說明,以維股東權益,請 查照惠復。

 

說明:

一、 本公司及關係人合計持有 貴公司有表決權股份總數百分之七以上,合先敘明。

二、 有關 貴公司出售美國遠東國民銀行乙案,針對媒體之相關報導中, 貴公司質疑本案有幾大疑點,爰循司法途徑以追究相關人員之責任,事涉內部求償程序,本公司亦將靜待司法判決結果。惟其中一項疑點指出,遠東國民銀行有部分資產被隱匿而未出現於呈報董事會之資料中,導致董事會有被誤導之情事,針對此項疑點,本公司認為,遠東國民銀行之各項財業務資料,理應可由定期呈報銀行子公司董事會之各項財務資訊中知悉,但董事會於審議本案時,竟會不知遠東國民銀行的淨值有如此巨大的落差!直至有黑函檢舉才知悉此事,既然參與決策的董事會成員依年報揭露,涵蓋財務暨會計專業人士,難道在審議本案僅為橡皮圖章,而未善盡專業監督及管理責任?

三、 依近日報載,金融監督管理委員會為因應美中貿易戰恐影響國銀大陸分行、子行營運動能,對於國銀大陸據點,祭三大風險控管手段,而 貴公司之銀行子公司於大陸地區之授信、投資及資金拆存總額度高達約824億元,於全體國銀中列屬高比重,對於大陸授信與曝險狀況,請具體說明對 貴公司之財務及業務是否造成影響及邇後如何具體有效掌控大陸地區之風險。

四、 綜上所述,請 貴公司董事會就有關出售遠東國民銀行決策過程及大陸曝險對總行獲利可能衝擊提出具體說明,並應督促永豐銀行除追究專案小組成員責任外、亦應檢討銀行董事會是否有未善盡督導及管理之責、內部控制制度及程序是否完善等,以確保獲利穩健成長,並保障全體股東權益。

 

 

 

正本:永豐金融控股股份有限公司董事會

副本:

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